恒星集团二○一二年董事会二次会议报告

2012年10月20日，恒星集团二○一二年董事会二次会议在公司总部会议室顺利召开。参会人员听取了公司两大产业总经理的工作汇报，以及袁博洪董事长关于公司上半年整体业务情况分析。会上袁董事长指出了“联合冷热”公司曾经一度追求业绩，忽略风险管理，造成业绩大、利润少的不对称经营结果，因此需要付出较大的成本和代价进行改革。董事长会议报告批露：

“持续受国际以及国内大环境因素影响，公司整体经营业绩和利润有所下降。加上劳动成本持续上升，受内、外多重不利因素影响下，公司前三季盈利大幅度减少。今年预期并不乐观，这种情况将会持续很长的一段时间。

虽然相对行内平均数值而言，公司营业额下降幅度较少。在安全管控下，接单仍然平稳。但是在经营环境极差，实行更严格的风险管理，难免令接单减少，这是在非常情况下而采取的必要措施。公司正面对要业绩还是资本安全的两难选择。

过去数年，“联合冷热”曾经一度追求业绩，忽略风险管理，造成业绩大利润少的不对称的经营结果。公司在改革“联合”过程中，付出较大的成本和代价，更重要的是因此而流失的客户和时间。公司应该为忽略风险而深刻反醒。

然而，因一时的失误所造成的损失，也是一次深刻的经验。在整体市场不景气的困难时刻，开源固然重要，但风险管理也是必要的措施。在过去三季度，公司采取稳中求进，乐观慎行的方针策略，提升质量和生产效率，用以抵消不断上升的经营成本。保持实力，保证充足的现金流量，确保公司可以持续经营，这是目前的首要工作和措施。

另一方面，在改革内部的同时，公司正积极发展销售网络和渠道。在锐意开拓下，恒星前三季增加准代理50多家。今年普遍不景气下，准代理对恒星业绩起着重大的作用。为此，我们将加快开发力度，建立覆盖全国的销售网点。

未来，市场不景气可能持续较长的时间。公司因成本上涨，经营利润大幅下降，必须加快开拓市场，增加营业额，同时注重风险管理。目前公司财务稳健，资金较为充裕。仍然保持较强的实力，相信有足够能力应对未来更严峻的环境。

在较长的一段时间内，公司主要面对两大问题，成本上涨和市场萎缩。相对而言，成本上涨更为重要。因为市场会随着大环境改变而改变，而成本上涨是持续往上不可逆转的大趋势。因此，公司必须致力改善。内部增加自身的竞争力，降低成本。另一方面，须积极开拓市场，建立核心业务和品牌，保持在专业行业和细分领域的领先优势。公司将着力做好以上工作，保存实力，渡过危机。”

围绕着整个报告，公司董事们进行了热烈的审议讨论与补充。首先，会议肯定董事长在目前大环境不景气的情况下，所采取的正确经营方针和策略，使公司在一定程度上进行了风险缓冲。各位董事同时提出，需要以市场为导向，加大产品研发及改良进度。并提出必要时，可以充分利用董事会资源，进行技术交流及资源共享，以期达到更好的研发成果，用产品竞争优势赢得市场，促进恒星集团更好的发展。

本次董事会及时准确的给出了公司治理方针及防范措施。相信在公司董事会的正确领导下，在各部门同事的大力支持下，恒星会顺利渡过此次世界经济低迷期，再次扬帆起航，走向新的至高点。