青岛海尔股份有限公司于2005年4月6日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2004年年度报告及其摘要。 二、通过公司2004年度利润分配预案：以公司2004年末股本1196472423股为基数，每10股派3元(含税)。 三、通过2005年度续聘山东汇德会计师事务所为公司审计的会计师事务所的报告。 四、通过修改公司章程的报告。 五、通过公司关于控股子公司青岛海尔空调器有限总公司投资设立青岛胶南海尔空调器有限公司的报告：青岛海尔空调器有限总公司拟与勇狮(香港)有限公司在胶南合资成立青岛胶南海尔空调器有限公司，新公司注册资本2000万元人民币，其中青岛海尔空调器有限总公司以现金出资1400万元，占注册资本的70%。 六、通过公司关于控股子公司章丘海尔电机有限公司(下称：章丘海尔)增资的报告：章丘海尔新上压缩机电机项目，需资金约2000万元，拟进行增资，由于章丘海尔的其他股东已承诺放弃增资，若由公司对其增资2000万元，则增资后，章丘海尔注册资本由原来的4315万元增加到6315万元，公司占其股权比例由原来的98.15%增加到98.73%。 七、同意张智春辞去公司总经理职务；聘任公司副董事长王召兴为公司总经理。 八、聘任李吉庆为公司证券事务代表。 九、通过公司预计2005年日常关联交易的报告。 董事会决定于2005年6月9日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。 信息来源：自南方证券
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