本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本次会议没有否决或修改议案的情况 本次会议没有新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 江苏双良空调设备股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月9日在江阴国际大酒店召开,参加会议的股东及股东授权代表共27人,代表公司股份228,140,591股,占公司总股本的74.56%,其中流通股股东及股东授权代表22人,代表公司股份2,140,591股,非流通股股东及股东授权代表5人,代表公司股份226,000,000股。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 二、提审议案情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；赞成：228,140,591股,占出席会议有表决权股份的100%；弃权：0股,占出席会议有表决权股份的；反对：0股,占出席会议有表决权股份的0%。 2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；赞成：228,140,591股,占出席会议有表决权股份的100%；弃权：0股,占出席会议有表决权股份的；反对：0股,占出席会议有表决权股份的0%。 3、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；赞成：228,140,591股,占出席会议有表决权股份的100%；弃权：0股,占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股,占出席会议有表决权股份的0%。 4、审议通过了《2005年度财务预算报告》赞成：228,140,591股,占出席会议有表决权股份的100%；弃权：0股,占出席会议有表决权股份的；反对：0股,占出席会议有表决权股份的0%。 5、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；赞成：228,140,591股,占出席会议有表决权股份的100%；弃权：0股,占出席会议有表决权股份的；反对：0股,占出席会议有表决权股份的0%。 公司以2004年12月31日总股本306,000,000股为基数,向股东每10股派现金股利2.6元(含税),共计79,560,000.00元,剩余的未分配利润转入以后年度分配,本年度暂不进行资本公积金转增股本。 6、审议通过了《公司2004年度报告和年度报告摘要》的议案；赞成：228,140,591股,占出席会议有表决权股份的100%；弃权：0股,占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股,占出席会议有表决权股份的0%。 7、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》本议案内容构成重大关联交易,关联股东江苏双良集团有限公司、香港STARBOARDLIMITED、江苏双良停车设备有限公司、江苏双良科技有限公司、江苏澄利投资咨询有限公司回避对本议案的表决权,故本议案有表决权的股份为2,140,591股。赞成：2,140,591股,占出席会议有表决权股份的100%；弃权：0股,占出席会议有表决权股份的；反对：0股,占出席会议有表决权股份的0%。 8、审议通过了《关于增补两名董事的议案》 (1)、选举节连山先生为公司董事 赞成：228,140,591股,占出席会议有表决权股份的；弃权：0股,占出席会议有表决权股份的；反对：0股,占出席会议有表决权股份的0%。 (2)、选举王武生先生为公司独立董事赞成：228,140,591股,占出席会议有表决权股份的100%；弃权：0股,占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股,占出席会议有表决权股份的0%。 9、审议通过了《关于调整朱宏清副董事长基本薪酬的议案》赞成：228,140,591股,占出席会议有表决权股份的100%；弃权：0股,占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股,占出席会议有表决权股份的0%。 10、审议通过了《关于建立公司独立董事工作制度的议案》赞成：228,140,591股,占出席会议有表决权股份的100%；弃权：0股,占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股,占出席会议有表决权股份的0%。 11、审议通过了《关于修改公司章程》的议案；赞成：228,140,591股,占出席会议有表决权股份的100%；弃权：0股,占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股,占出席会议有表决权股份的0%。 12、审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案；赞成：228,140,591股,占出席会议有表决权股份的100%；弃权：0股,占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股,占出席会议有表决权股份的0%。 三、律师见证情况 本次股东大会经上海通力律师事务所陈臻律师见证,并出具了法律意见书,认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。 四、备查文件 1、股东大会会议决议 2、股东大会会议记录 3、律师法律意见书 江苏双良空调设备股份有限公司 二○○五年四月十二日 信息来源：上海证券报
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