云南铜业：召开2008年年度股东大会通知

【中国制冷网】证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2009-014

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、云南铜业股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2009年4月8日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2009年4月14日上午9：00在昆明市人民东路公司11楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事11人。公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效，会议由董事长刘才明先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式一致审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》。

3、会议召开日期和时间：2009年5月22日（周五）上午9:00

4、会议召开方式：现场会议

5、出席对象：

（1）截止2009年5月19日（周二）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：

云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

2、本次股东大会审议的事项有：

（1）审议《云南铜业股份有限公司董事会2008年年度报告》；

（2）审议《云南铜业股份有限公司监事会2008年年度报告》；

（3）审议《云南铜业股份有限公司2009年银行综合授信的议案》；

（4）审议《云南铜业股份有限公司2008年年度利润分配议案》；

（5）审议《云南铜业股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》；

（6）审议《云南铜业股份有限公司2009年日常关联交易的议案》。

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3、以上审议事项披露如下：

（1）《云南铜业股份有限公司董事会2008年年度报告》已在公司四届二十次董事会上审议通过，详细内容见刊登于2009年4月16日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》的《云南铜业股份有限公司2008年年度报告》。

（2）《云南铜业股份有限公司监事会2008年年度报告》已在公司四届十一次监事会上审议通过，详细内容见刊登于2009年4月16日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》的《云南铜业股份有限公司2008年年度报告》。

（3）《云南铜业股份有限公司2009年银行综合授信的议案》已在公司四届十九次董事会上审议通过，详细内容见刊登于2009年3月5日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》的《云南铜业股份有限公司2009年银行综合授信的预案》。

（4）《云南铜业股份有限公司2008年年度利润分配议案》已在公司四届二十次董事会上审议通过，详细内容见刊登于2009年4月16日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》的《云南铜业股份有限公司2008年年度报告》。

（5）《云南铜业股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》已在公司四届二十次董事会上审议通过，详细内容见刊登于2009年4月16日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》的《云南铜业股份有限公司2008年年度报告》。

（6）《云南铜业股份有限公司2009年日常关联交易的议案》已在公司四届二十次董事会上审议通过，详细内容见刊登于2009年4月16日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》的《云南铜业股份有限公司2009年日常关联交易预计》。

三、会议登记方法

1、（1）登记时间：2009年5月19日上午8：30―11：30，下午13：30―17：30

（2）登记地点：云南省昆明市人民东路111号证券部（611室）

（3）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

2、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股东出席会议的，持法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

（2）个人股东出席会议的，持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

（3）QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他

1、本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

2、联系方式：

地址：云南省昆明市人民东路111号证券部

邮编：650051联系人：张万聪

电话：0871-3106735传真：0871-3106735

云南铜业股份有限公司董事会

二○○九年四月十六日

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