双良节能股份结构变动公告

双良节能公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至2010年12月30日，双良节能系统股份有限公司发行的可转换公司债券“双良转债”(代码：110009)已有128000元转成公司发行的股票6061股，2010年10月1日至2010年12月31日期间转股股数为6061股，占本公司2010年度末总股本的0.00075%；尚有719872000元的“双良转债”未转股，占“双良转债”发行总量的99.98%。

1、本次股份结构变动原因

经中国证券监督管理委员会证监发行字［2010］452号核准，公司于2010年5月4日起向社会公开发行了720万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额72000万元，本次发行的可转换公司债券已于2010年5月14日在上海证券交易所上市交易，债券简称“双良转债”，债券代码“110009”，转股期2010年11月1日，转股价格21.11元。本次股份结构变动是因为公司发行的可转换公司债券“双良转债”转股所致。

2、股份总数、股份结构变动情况(单位：股)

3、备查文件。

截至2010年12月31日“双良节能”股东名册及“双良转债”持有人名册。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一一年一月十五日